国際的仮想通貨取引展開を視野に「WORLD-CHECK ONE(ワールドチェックワン)」を採用
株式会社リミックスポイント<3825>の子会社である株式会社ビットポイントジャパンは、国際的な情報企業トムソン・ロイターの日本法人であるトムソン・ロイター・ジャパン株式会社の顧客確認(KYC)およびサードバーティ・スクリーニングソリューションである「WORLD-CHECKONE(ワールドチェックワン)」を採用し、国際的な仮想通貨取引を展開するにあたって、マネー・ロンダリング(AML)や金融犯罪などの未然防止のためのリスク識別作業を効率的に行うためのスキームを導入することを決定した。
ビットポイントジャパンは、「安全・安心な仮想通貨取引所」として、顧客全員について取引時の本人確認および反社チェック、24時間365日の不正取引監視等の取組みを行ってきた。
今後、香港・上海を皮切りに、海外での仮想通貨取引所に対して仮想通貨取引システムを提供することや、合弁会社を設立することで、仮想通貨取引所の世界的ネットワーク構築を計画している。
その時に重要となってくるのがコンプライアンスの徹底である。とくに、マネー・ロンダリング対策や顧客確認の対策を拡充する必要がある。また、国際的な展開をするうえでは、反社会的勢力や反市場的勢力のみならず、公的要人(PEPs)の確認等の重要性も増してくる。
■「WORLD-CHECKONE」
トムソン・ロイターの世界的ネットワークを活用した顧客確認(KYC)およびサードパーティ・スクリーニングソリューションで、世界主要国のグローバルデータベースをもとに構築され、金融犯罪リスク、取引リスク、レピュテーションリスクを識別できるものとなっている。
ビットコインジャパンとしては、「WORLD-CHECKONE」を採用することで、マネー・ロンダリング対策(AML)や顧客確認(KYC)対策の効率化を図ることで、仮想通貨取引システムの海外展開を本格化し、「安全・安心な仮想通貨取引」の輪を広げていくことを実現していく予定だ。
【ニュース提供・エムトレ】
<FA>
64歳田原俊彦、数少ない友人の1人“超大物の名”を告白「群れをなすのが好きじゃなくて」
FRUITS ZIPPERが安田記念開催の東京競馬場初登場「20万人を集められるアイドルに」
“若すぎる”64歳田原俊彦が告白「やっぱりモテたい。わちゃわちゃしたい」
【巨人】5打点の岸田行倫「(岡本)和真って、いつもこんな感じなんや」初満塁弾におどけた
ヌートバー、山本由伸と初対戦で3打数1安打2三振「スプリットが鋭く落ちていた…脱帽」
安芸全国書展 最高賞に岡山市の松嶋碧山さん 遅速緩急伴う墨色の美
Aマッソ加納、初単独ライブ「H15」5公演完走「私がやりたいことについてきてくれる方が」
【中日】井上監督「もう来んでええって言った」体調不良のカリステは欠場…楽天3連戦で復帰へ
島田紳助さん「東京03大激怒事件」の“理由”を解説 関根勤「一番怖がってた人」も明かす
【参列者一覧】長嶋茂雄さん告別式に96人参列 江川卓氏、工藤公康氏ら/巨人OB参列者一覧
長嶋一茂、「家族としてお許しいただきたいけれど…」妹・三奈さんらとの病室での会話明かす
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
藤本美貴、夫・庄司智春がしていたら「結婚しなかったと思う」“習慣”を発表
元NMBの上西怜さんが着こなすランジェリー、“あざとカワイイ”ビジュアル大量公開!
武田鉄矢、昨年死去した大物俳優をライバル視していた「1人だけ、ライバルと思った人がいた」
あのちゃん実名告白「めんどくさい芸能人」が台本と違いスタジオ騒然
西田ひかる「なんとかならなかったのかな」コンビニ備蓄米視察で小泉農相「大きなうねり」発言に
大谷翔平の長女へ、ロバーツ監督がピンクの〝ポルシェ〟プレゼント 昨年は大谷がミニポルシェ贈る
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
ガーシー、佐野ひなこの暴露を示唆でネット騒然「ファンだったのに」
【おすすめアニメ50選】完結済み!定番から最新作まで!
「名探偵コナン」最大の謎、蘭姉ちゃんのあの角の正体がついに判明
浜崎あゆみ、バスト丸見えの投稿にネット騒然「巨乳すぎて不自然」
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
長嶋一茂、「家族としてお許しいただきたいけれど…」妹・三奈さんらとの病室での会話明かす

64歳田原俊彦、数少ない友人の1人“超大物の名”を告白「群れをなすのが好きじゃなくて」
安芸全国書展 最高賞に岡山市の松嶋碧山さん 遅速緩急伴う墨色の美
FRUITS ZIPPERが安田記念開催の東京競馬場初登場「20万人を集められるアイドルに」
【巨人】5打点の岸田行倫「(岡本)和真って、いつもこんな感じなんや」初満塁弾におどけた
“若すぎる”64歳田原俊彦が告白「やっぱりモテたい。わちゃわちゃしたい」
ヌートバー、山本由伸と初対戦で3打数1安打2三振「スプリットが鋭く落ちていた…脱帽」
Aマッソ加納、初単独ライブ「H15」5公演完走「私がやりたいことについてきてくれる方が」
【中日】井上監督「もう来んでええって言った」体調不良のカリステは欠場…楽天3連戦で復帰へ
島田紳助さん「東京03大激怒事件」の“理由”を解説 関根勤「一番怖がってた人」も明かす
【参列者一覧】長嶋茂雄さん告別式に96人参列 江川卓氏、工藤公康氏ら/巨人OB参列者一覧