マカオとマネーロンダリング【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】
マカオではマネーロンダリングが盛んという指摘も少なくないが、2020年1月現在のジャンケットは96業者と、7年連続の減少となった(2013年1月には235業者を数えた)。「カジノの水先案内人」とも言われるジャンケット業者数の減少の背景は、政府のライセンスおよび営業規制の強化が影響しており、とりわけ、中国本土の政府高官を顧客とする営業について高い透明性が求められている。一連の取り組みが奏功したためか、マカオ政府金融情報弁公室によると、2019年1~9月に届け出のあった「疑わしい取引」の総数は2,089件と前年比32.2%減となった。また、2019年10月に、マカオはFATFが提言する40勧告の全てをクリアしたと報じられている。
カジノとマネーロンダリングの相性の良さはよく指摘される点である。タックスヘイブンを活かす形で金融業が盛んなところが少なくないことから、低税率のマカオでも金融業が発展する一定の素地は備わっていよう。
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