アンチ・マネー・ローンダリング、専門プロジェクトチーム発足で販売促進を強化 ~2019年FATF第4次対日相互審査に向けてお客様サポートを加速~
- 2018年12月13日 17:00:00
- マネー
- Dream News
- コメント
株式会社アイティフォー(東京都千代田区、代表取締役社長 東川 清)は、アンチ・マネー・ローンダリングおよびテロ対策製品「NICE Actimize(ナイス・アクティマイズ) AML/CFTソリューション」(注1)の専門のプロジェクトチームを2018年12月12日に発足したことを発表します。これにより、世界の金融機関で250行以上、国内でもメガバンクを中心に7社で採用実績がある、金融庁ガイドラインに対応した当製品のさらなる販売強化に乗り出します。
2019年10月のFATF第4次対日相互審査(注2)がいよいよ目前に迫るなか、各金融機関はいよいよ待ったなしの対応が求められており、導入に向けた検討が本格化しています。当社では従来、金融機関出身者を中心とした専門チームを主体にマーケティングやコンサルティング活動を進めており、また海外でのトレーニングコースに技術者を派遣するなどお客様のサポート体制を整備してまいりました。
しかしながら、全国の金融機関から新規導入の引き合いが急増しているため現状の体制だけでは対応しきれないこと、また戦略的に効率的な販売を実現するためには組織的な体制が必要であったことから、この度専門のプロジェクトチームを発足し販売強化を図ることを決定しました。プロジェクトチームは、これまで当製品の販売を担当してきた営業グループ、開発・営業を企画・支援する企画推進グループ、技術者によるシステムグループの3グループで構成されます。
当社は、大手メガバンクも採用済みの「NICE Actimize AML/CFTソリューション」の正規販売代理店として位置づけられています。今後は当チームを中心に、FATF第4次対日相互審査に向けてお客様をトータルに、また迅速にサポートできるようソリューションをご提案してまいります。
◆「NICE Actimize AML/CFTソリューション」とは
当製品は、世界の金融機関250行以上、国内ではメガバンクを中心に7社で採用されており、金融庁ガイドラインに対応しています。FATF勧告や金融庁ガイドラインの要請事項に対応するためには次の3機能が必要ですが、当製品はこれらすべてに対応しています。
1.ウォッチリスト・フィルタリング機能(WLF・注3):
送金時や口座開設時に不正な口座であるかどうか、可能性をチェック。
2.取引モニタリング機能(SAM・注4):
各種取引をモニタリングし、疑わしい行動を検出。
3.顧客デューデリジェンス機能(CDD・注5):
顧客のリスク管理や顧客の分析。
導入にあたっては、まとまった投資とならないように必要な機能だけを選択できるほか、使用許諾契約(ライセンス)形式など、システム投資が一時期に集中しない導入形態もご用意しています。
なお、価格については弊社にお問合せください。個別にお見積りさせていただきます。
(注1)AMLは「Anti Money Laundering」の略、CFTは「Countering the Financing of Terrorism」の略です。
(注2)FATF(ファトフ=Financial Action Task Force=金融活動作業部会)とは1989年にアルシュ・サミット合意により設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策やテロ資金対策などにおける国際的な協調指導、協力推進などを行っており、2017年現在、G7諸国を含む35か国と二つの地域機関(EC・GCC)が加盟しています。
(注3)WLFは「Watch List Filtering」の略です。
(注4)SAMは「Suspicious Activity Monitoring」の略です。
(注5)CDDは「Customer Due Diligence」の略です。Due Diligenceは元々、買収監査を意味し、企業を買収する前に公認会計士、弁護士などが対象企業の事業リスク、財務状況などの調査を行うことが語源となっています。
【製品URL】
NICE Actimize AML/CFTソリューション:
https://www.itfor.co.jp/solutions/finance/nice_actimize/index.html
【プレスリリースURL】https://www.itfor.co.jp/ne/news/index.asp?nr=181213a
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報部 TEL:03-5275-7914 E-mail: kouhou_ml@itfor.co.jp
【株式会社アイティフォーの概要】
代表者:代表取締役社長 東川 清
本社所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル
事業内容:システムインテグレーター(システム構築)
東証第一部(4743)
電話:03-5275-7841(代表)
URL:https://www.itfor.co.jp/
このプレスリリースのコンテンツはご自由にお使いください。
「び、美人」「満島ひかりさんかと」57歳落語家の妻“驚異の美貌”にネット騒然「若ッ!」
ギャル曽根「お腹周りにお肉ついて…しかも全く落ちない」第3子出産後の“体の変化”を告白
6~14歳の実の娘や養女らに性的暴行、動画共有か 父親ら7人逮捕
“朝の顔”の男性フリーアナ「僕ね、朝番組向いてない。午後やりたい」と衝撃ぶっちゃけ告白
スタバ新作「春空ミルクコーヒーフラペチーノ®」!先行販売に行ってきました!
「ホテルメトロポリタン プレミア 台北」台湾旅を満喫!3泊以上でお得になる宿泊プランを販売開始
鈴木もぐら、退院直後に喫煙&パチンコ店「リハビリ」 ギャンブル好きクズ芸人が“身元引受人”
54歳大物MC「30年ぐらい寝てない…ぐっすりはね」と”衝撃告白”「今日も寝不足だよ」
【ソフトバンク】栗原陵矢にアクシデント、飛球追いかけフェンス激突 担架でベンチ裏へ運ばれる
徳井義実、結婚相手に求めるものをあのに聞かれ”一文字”で返答
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
日韓コンビYouTuberトッポギ侍が店頭の化粧品を鼻に入れて大炎上
タレント岸本梓さん、2月24日がんのため39歳で死去 所属事務所が発表
マスク氏と衝突 安泰ではない国務長官の立場 トランプ氏もくぎ刺す
岸本梓さん39歳死去を仲間悼む「素敵さ語るには言葉が足りない」「信じられない」悲しみの声
【韓流】スケスケ過ぎて形が丸見え? BLACKPINKのJENNIE、米公演衣装「中が…」
堀江貴文氏、現在の“衝撃の総資産額”を告白 ”フジ買収”にも言及 三崎優太氏驚き
トランプ氏、日米安保は不公平と再び主張 「日本に防衛義務ない」
四千頭身、テレビから消えた理由を明かすも批判殺到「人のせいにするな」
火将ロシエル、刺激的なチャイナドレス姿披露「見えないところが見えてる!」「歴代最高露出」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
四千頭身、テレビから消えた理由を明かすも批判殺到「人のせいにするな」
吉田沙保里、大久保嘉人との不倫疑惑を一蹴するも冷ややかな声
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
【おすすめアニメ50選】完結済み!定番から最新作まで!
3時のヒロイン福田麻貴(32)は元アイドルだった!昔の姿がかわいいとヲタク歓喜
日韓コンビYouTuberトッポギ侍が店頭の化粧品を鼻に入れて大炎上
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
68歳大物芸人、生放送で2歳下芸人を突如グーパンチで殴る スタジオ騒然「ゴン!」と鈍い音
「赤いきつね」CM問題に企画会社と制作会社が声明 「一切の生成AIを使用していない」

「び、美人」「満島ひかりさんかと」57歳落語家の妻“驚異の美貌”にネット騒然「若ッ!」
ギャル曽根「お腹周りにお肉ついて…しかも全く落ちない」第3子出産後の“体の変化”を告白
6~14歳の実の娘や養女らに性的暴行、動画共有か 父親ら7人逮捕
スタバ新作「春空ミルクコーヒーフラペチーノ®」!先行販売に行ってきました!
“朝の顔”の男性フリーアナ「僕ね、朝番組向いてない。午後やりたい」と衝撃ぶっちゃけ告白
「ホテルメトロポリタン プレミア 台北」台湾旅を満喫!3泊以上でお得になる宿泊プランを販売開始
鈴木もぐら、退院直後に喫煙&パチンコ店「リハビリ」 ギャンブル好きクズ芸人が“身元引受人”
54歳大物MC「30年ぐらい寝てない…ぐっすりはね」と”衝撃告白”「今日も寝不足だよ」
【ソフトバンク】栗原陵矢にアクシデント、飛球追いかけフェンス激突 担架でベンチ裏へ運ばれる
徳井義実、結婚相手に求めるものをあのに聞かれ”一文字”で返答