【弁護士解説】フィンテックビジネスと本人確認～犯罪収益移転 ... | gvalaw.jp 2021/10/22 ... 1 はじめに ･ 2 犯罪収益移転防止法における取引時確認の概要 ･ 3 各要件の検討 ･ （1）「特定事業者」とは（「通常の取引時確認」「厳格な取引時確認」 ... https://gvalaw.jp/blog/b20211022
取引時確認に関するお客さまへのお願い｜コンプライアンス - SBI生命 | sbilife.co.jp 取引時確認に関するお客さまへのお願い. 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、お客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項（氏名、住居、生年 ... https://www.sbilife.co.jp/corporate/compliance/confirmation.html
取引時確認について - プルデンシャル生命保険 | prudential.co.jp 取引時確認について ･ ※1犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法） ･ ※2外国PEPsとは、外国の元首や政府等の、外国において重要な公的地位にある方をいい ... https://www.prudential.co.jp/confirmation.html
お取引時の確認に関するお願い - 十六銀行 | juroku.co.jp 当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」といいます。）等に基づいて、お客さまのお取引時確認をさせていただいております。 https://www.juroku.co.jp/torihiki.html
お客さまのお取引時の確認について - 滋賀銀行 | shigagin.com ◇「お取引時確認」が必要となる主な取引. 口座開設（預金・債券・投資信託等）、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき;200万円を超える「現金の受払いを伴う取引 ... https://www.shigagin.com/personal/support/honninkakunin.html
犯罪収益移転防止法を勉強しよう｜取引時確認ー確認事項と確認方法 | houritsushoku.com 2021/04/30 ... まず、取引時確認の確認事項の全体像を見てみたい。 通常の特定取引の場合、確認事項は以下の4つである。 ① 本人特定事項② ... https://houritsushoku.com/archives/criminal-proceeds-transfer-prevention-law-identity-verifi...
取引時確認について | sumitomolife.co.jp ・運転免許証、各種健康保険証・国民年金手帳等、住居記載のあるパスポート（旅券）、. マイナンバーカード（個人番号カード）、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等の. https://www.sumitomolife.co.jp/contract/service/pdf/kakunin.pdf
取引時確認について - PGF生命 | pgf-life.co.jp 取引時確認に関するお客さまへのお願い. 当社では、法令（注1）に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項（氏名、住所、生年月日 ... https://www.pgf-life.co.jp/authorize/