- 取引時確認とは 保険 で検索
｢犯罪収益移転防止法｣にもとづく「取引時確認」が... | よくあるご質問 | keiyobank-faq.dga.jp 「取引時確認」が必要なお取引の例として以下のものがあります。1. 口座開設、貸金庫、保護預り、でんさいサービスなどのお取引を開始されるとき2. https://keiyobank-faq.dga.jp/faq_detail.html?id=29
取引時確認に関するお客さまへのお願い - JAバンク | jabank.org ○各種健康保険証 等. 職業, （窓口等で確認させていただきます）. 取引を行う目的, （窓口等で確認させていただきます） ※4. ご本人以外の方がご来店された場合には、ご ... https://www.jabank.org/attention/honnin/
取引時確認に関するお客さまへのお願い - ソニックジャパン | sonicjapan.info 全国ネットワークの総合保険代理店ソニックジャパンは皆様の保険に関するご相談をお受けしております. https://www.sonicjapan.info/support/confirm.html
プライバシーポリシー| 大阪 | 保険相談の株式会社グラント | hoken-grant.com そのため「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、犯収法）では、金融機関等に対して「取引時確認」「確認記録・取引記録の作成・保存」「マネー・ローンダリング ... https://www.hoken-grant.com/blank-1
代理店におけるマネー・ローンダリング／テロ資金供与の防止に ... | sakai-ins.com お客さまとの取引時確認. 代理店が保険会社に代わり、お客さまとの間で、貯蓄性の高い保険契約の締結や大口現金取引等 ... https://sakai-ins.com/moneylaundering-policy/
お客さまのお取引時の確認について - 滋賀銀行 | shigagin.com ... 保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更;外国の政府等において重要 ... ◇「お取引時確認」が必要となる主な取引. 口座開設（預金・債券・投資信託等）、貸 ... https://www.shigagin.com/personal/support/honninkakunin.html
お取引時の確認について - 三菱UFJ銀行 | bk.mufg.jp 各種健康保険の被保険者証 ･ 母子健康手帳 ･ 後期高齢者医療被保険者証 ･ 各種児童扶養手当証書 ･ 共済組合の組合員証、加入者証 ･ 印鑑登録証明書（当該実印をお取引に使用する ... https://www.bk.mufg.jp/ippan/law/kakunin.html
代理店におけるマネー・ローンダリング - 株式会社ワイズセーフネット | hoken-wise.co.jp ④ お客さまが取引時確認に応じない場合には、手続きを行ってはいけません。 2. 金融庁への「疑わしい取引」の届出. 保険会社は犯収法に基づき、犯罪収益である ... https://www.hoken-wise.co.jp/laundering.html
- 取引時確認とは 保険 で検索