お取引時の確認について - 信用金庫 | shinkin.co.jp 中日信用金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「法令」といいます）に基づき、口座開. 設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う ... http://www.shinkin.co.jp/chunichi/topics/pdf/otorihiki_kakunin.pdf
取引を行う目的等の確認について - 日本貸金業協会 | j-fsa.or.jp 2012/10/29 ... 3 取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等を的確に行うための措置. 以下は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネー ... https://www.j-fsa.or.jp/doc/topics/moneylender/121029.pdf
取引時確認の合理化について | www8.cao.go.jp 2019/04/11 ... 当該顧客について、他金融機関（BD）がAに既にCペイとして確認済であることを確認することで、本人. 確認手続きは不要に（「委託」）。 •. この時、最初の ... https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/toushi/20190411/190411toushi06.pdf
Q 10-1 「お取引時確認」の手続の流れについて教えてください。｜ | den-te.com A 10-1 「お取引時確認 記録表」に必要事項をご記載いただき、必要書類とともにご提出ください。お客さまご本人またはお客さまの実質的支配者が、「外... https://www.den-te.com/qa/2013/02/q-10-1.html
取引時確認について｜フコク生命【公式】 | fukoku-life.co.jp 取引時確認に関するお客さまへのお願い. 生命保険会社では、法令（注1）にもとづきお客さまが生命保険契約の締結などをする際、お客さまの本人特定事項（氏名、住居、 ... https://www.fukoku-life.co.jp/identification/
お取引時確認について 当行では、「犯罪による収益の移転防止 ... | 33bank.co.jp 等に基づくお取引時確認に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテ. ロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた事項を加えて、次のとおりお客さま. のお ... https://www.33bank.co.jp/doc/other/torihiki_kakunin/torihiki_kakunin.pdf
お取引時の確認についてのお願い - きのくに信用金庫 | kinokuni-shinkin.jp 金融機関では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」により、預金口座の開設や10万円を超える現金の振込み等を行うにあたって、お取引時 ... https://www.kinokuni-shinkin.jp/corporate/info/honninkakunin.html
取引時確認等についてのお知らせ | yuchokampo.go.jp 取引時確認について. 郵便貯金のご利用にあたっては、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の規定に基づ. き、お客さまご本人について取引時の確認をさせていただき ... https://www.yuchokampo.go.jp/yucho/pdf/oshirase/torihiki_kakunin.pdf