取引時確認のお願い - 農林中央金庫 | nochubank.or.jp 当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づきまして、次のとおりお客さまの取引時確認をさせていただきますので、ご理解のうえ、ご協力くださいます ... https://www.nochubank.or.jp/attention/person.html
犯罪収益移転防止法に関する 留意事項について - 金融庁 | fsa.go.jp 3 取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等を的確に行うための措置. 以下は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネー・ローンダリン. グ等 ... https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/hansyuhou.pdf
取引時確認とは｜不動産用語を調べる【アットホーム】 | athome.co.jp マネー・ロンダリングを防止するために、犯罪収益移転防止法に基づき、特定の事業者が取引する場合に実施が義務づけられている確認行為をいう。宅地建物取引業者も、 ... https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2693/
お取引時の確認について - きらぼし銀行 | kiraboshibank.co.jp お取引時の確認について. 当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁が公表した「マネー・ローンダリング ... https://www.kiraboshibank.co.jp/hanshuhou.html
お取引時の確認について - 長崎三菱信用組合 | ryo-sin.co.jp お取引時の確認について. 当組合では 、「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」（以下、「犯収法」という）に基づき、口座開設等の際に、お ... https://www.ryo-sin.co.jp/notice/kakunin.html
取引時確認について／大阪府警本部 | police.pref.osaka.lg.jp 取引時の確認事項とその書類 ･ 運転免許証、運転経歴証明書 ･ 在留カード、特別永住者証明書 ･ 個人番号カード（マイナンバーカード） ･ 旅券（パスポート） ･ 健康保険証 ･ 国民 ... https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/hanzaisyueki/1/4077.html
犯罪収益移転防止法等の 概要について | soumu.go.jp 顧客等の取引時確認. ① 顧客の本人特定事項（氏名・住居・生年月日／名称・所在地）. ② 取引を行う目的. ③ 職業／事業の内容. ④ 実質的支配者. https://www.soumu.go.jp/main_content/000478067.pdf
お取引時の確認について | 本人確認書類 - 三井住友信託銀行 | smtb.jp お取引時の確認について ... 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき ... https://www.smtb.jp/personal/account/evidence/confirm