「取引時確認」とは、どのようなものですか？ - 兵庫県警察信用組合 | hyogo-keishin.co.jp 「取引時確認」とは、どのようなものですか？ 犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）にもとづき、口座開設等の本人確認が必要なお取引の ... https://www.hyogo-keishin.co.jp/faq/faq-contents/104/0030.html
取引時確認について | 日本生命保険相互会社 | nissay.co.jp 取引時確認について ･ ※1犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法） ･ ※2犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけること ... https://www.nissay.co.jp/info/kakunin.html
犯罪収益移転防 法関係 語解説 - 取引時確認 - 国土交通省 | mlit.go.jp 改正犯罪収益移転防止法上では、次の3つの確認を『取引時確認』として位置付けています（改正法 4 条 6 項）。 1．通常の特定取引に際して顧客について行う「本人特定 ... https://www.mlit.go.jp/common/000988459.pdf
犯罪収益移転防止法の概要について - 国土交通省 | mlit.go.jp ○特定取引を行うに際しては、その顧客（法人）について『取引時確認』を実施しなければいけません（改正法4条1項）。 ※法人の代表者等の実際に「特定取引の任に当たって ... https://www.mlit.go.jp/common/001147570.pdf
取引時確認に関するお客さまへのお願い - 日本損害保険協会 | sonpo.or.jp 2022/11/30 ... 損害保険会社では、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するため、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、一定の保険取引を行う際 ... https://www.sonpo.or.jp/news/caution/torihikiji.html
1 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第13条第 ... - 警察庁 | npa.go.jp 第4条第3項に規定する顧客等との取引（取引時確認済みの顧客等との取引）に準ずるものとして「政令で定める取引」の一つとして、特定事業者が他の特定事業者に委託して ... https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com_13.htm
1 犯罪収益移転防止法に関するQ&Aについて (郵便物受取サービス業者) | meti.go.jp 取引時確認とは、郵便物受取サービス業者が郵便物受取サービス契約を締結するに. 際して行わなければならない確認をいいます。取引時確認の確認事項及びその確認方. 法は、 ... https://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/pdf/questionandanswer.pdf
お取引時の確認について - 中国ろうきん | chugoku.rokin.or.jp お取引時の確認についてのお願い ･ 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき ･ 200万円を超える現金・持参人払式小切手、自己宛小切手または無記名公社債の ... https://www.chugoku.rokin.or.jp/footer/kakunin.php