お取引時確認について - 三井住友銀行 | smbc.co.jp 弊行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」といいます。）に基づくお取引時確認に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング ... https://www.smbc.co.jp/honnin/
取引時確認と本人確認の違いとは｜重要とされる理由や必要書類を ... | ekyc.nexway.co.jp 2023/05/19 ...取引時確認とは、銀行やクレジット会社など、犯収法で定められた特定事業者に義務付けられた特定の取引時に、個人や法人に対して行う確認です。本人特定 ... https://ekyc.nexway.co.jp/blog/48
「取引時確認」とは、どのようなものですか - FAQ（よくあるご質問） | faq.mizuhobank.co.jp 2018/09/27 ... 「取引時確認」は、銀行が、預金口座の開設や、200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金でのお振込など、一定の取引のお申し出に際して、 ... https://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/312
取引時確認等に関するお願い - ゆうちょ銀行 - 日本郵政 | jp-bank.japanpost.jp 取引時確認について ･ ご住所、お名前、生年月日（本人確認書類による確認） ･ お取引を行う目的、ご職業（申告による確認） ･ 事業／業種、勤務先・就学先の情報（名称、 ... https://www.jp-bank.japanpost.jp/honnin/hn_index.html
犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答 | zenginkyo.or.jp 法人の場合、委任状や社員証等。）等で確認させていただきます。 2．どうして法律により取引時確認が求められるのです ... http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/qa/
口座開設や10万円を超える現金のお振込み等の際に、お客さまの ... | zenginkyo.or.jp ... 確認方法が一部変更されることになりましたので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 平成28年10月1日からお取引時の確認方法が以下のように変更になります。 ［主な ... https://www.zenginkyo.or.jp/special/hansyuuhou/
取引時確認にご協力ください - 全国地方銀行協会 | chiginkyo.or.jp 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設や、10万円を超える現金のお振込み、200万円を超える大口現金取引などを行う場合、金融機関は、本人確認 ... https://www.chiginkyo.or.jp/customer/caution/000098.html
取引時確認に関するお客さまへのお願い - 生命保険協会 | seiho.or.jp 取引時確認に関するお客さまへのお願いページです。協会の概要や協会事務局の採用情報をご紹介いたします。日本国内で営業している生命保険会社が加盟する業界団体、 ... https://www.seiho.or.jp/confirm/