「取引時確認」とは、どのようなものですか - FAQ（よくあるご質問） | faq.mizuhobank.co.jp 2018/09/27 ... 「取引時確認」は、銀行が、預金口座の開設や、200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金でのお振込など、一定の取引のお申し出に際して、 ... https://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/312
お取引時確認について - 三井住友銀行 | smbc.co.jp 弊行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」といいます。）に基づくお取引時確認に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング ... https://www.smbc.co.jp/honnin/
取引時確認とは何ですか。 | よくあるご質問 | 株式会社ゆうちょ銀行 | faq.jp-bank.japanpost.jp 取引時確認とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行に義務付けられている手続きです。 ゆうちょダイレクトにおいて、取引時確認がお済みでない ... https://faq.jp-bank.japanpost.jp/faq_detail.html?id=586
取引時確認等に関するお願い - ゆうちょ銀行 - 日本郵政 | jp-bank.japanpost.jp 窓口で取引時確認を行ったうえでお取り扱いいたします。 ATM、電話、FAX、パソコンおよび携帯電話では、「取引時確認がお済みでない口座からの10万円を超える送金」 ... https://www.jp-bank.japanpost.jp/honnin/hn_index.html
取引時確認に関するお客さまへのお願い - 生命保険協会 | seiho.or.jp 取引時確認に関するお客さまへのお願いページです。協会の概要や協会事務局の採用情報をご紹介いたします。日本国内で営業している生命保険会社が加盟する業界団体、 ... https://www.seiho.or.jp/confirm/
取引時確認にご協力ください - 全国地方銀行協会 | chiginkyo.or.jp 取引時確認にご協力ください. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設や、10万円を超える現金のお振込み、200万円を超える大口現金取引などを ... https://www.chiginkyo.or.jp/customer/caution/000098.html
犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答 | zenginkyo.or.jp 法人の場合、委任状や社員証等。）等で確認させていただきます。 2．どうして法律により取引時確認が求められるのです ... http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/qa/
お取引時の確認について - 三菱UFJ銀行 | bk.mufg.jp お取引時の確認について. 当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策 ... https://www.bk.mufg.jp/ippan/law/kakunin.html