FinCEN文書が明かす大手銀行とマネロンの繋がり

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の漏洩した機密文書「FinCEN Files」から、複数の世界的大手銀行で、その違法性が問題視されながらも、20年近くにわたり、大規模な資金の移動が行われていたことが判明した。

米メディアBuz...
情報提供元： CoinPost
記事名：「 200兆円超、巨額の資金洗浄を可能にした世界主要銀行と機能しない防止システム＝FinCEN漏洩文書 」