日本にとってのFATF AMLと KYC Seminar / Japan FATF AML and KYC Seminar
Nihon Tech Solutions Co., Ltd.
日本にとってのFATF AMLと KYC Seminar / Japan FATF AML and KYC Seminar
主催:Nihon Tech Solutions Co., Ltd.
(ご登録者招待)
セミナー:日本にとってのFATF AMLと KYC
講演者
Stephen Platt ステファン・プラット氏
(お申込書はメールにてご送付ください。)
FATF-AML@nihontechsolutions.co.jp
会場の都合で各回65名様までのご参加となりますので、ご要望にお応えできない場合も ございますこと、あらかじめご承知おき下さい。
Stephen Platt(KYC Global CEO)
Stephen Plattは規制及びAML調査の実施において世界で最も豊富な経験を有する専門家の一人です。とりわけAML、制裁及び米国法の域外適用を専門とし、金融サービスの濫用 犯罪及び関連する規制問題における第一人者として広く認められています。
英国の法廷弁護士であるとともに、ワシントンD.C.のジョージタウン大学において法律学の客員教授を務めています。調査活動及び第三者報告の実施において規制当局、また強制措置に伴う大規模改善プロジェクトに関して金融機関の代理を務めています。
本業のほかにも金融サービスの濫用犯罪及び規制に関する熟練の講演者として活躍され、また米国司法省、米国財務省、数々の米国の法執行当局、欧州警察組織、英国都警察及び複数の規制当局の養成にも携わってきました。これまでに英国国際戦略研究所、ケンブリッジ経済犯罪シンポジウム、欧州議会、国際連合、国連薬物犯罪事務所及び世界銀行で講演を行うほか、隠匿財産回収イニシアチブ(StAR)及びソマリア海賊からの不正な資金の流れの分析研究メンバーに世界銀行から選任されています。
著作には、ベストセラーの『Criminal Capital』(Palgrave Macmillan社出版)があります。また、金融犯罪、銀行のガバナンスや風土等の問題に関して全国紙に定期的に寄稿する ほか、解説者としても人気があります。
規制調査専門家のためのStephen Platt &Associates LLPの顧問を務めています。
日程
第1セッション – 2019年10月16日(水) 10.00am-12.15pm
Register Online: https://tokyo-fatf-aml-kyc-seminar-session1.eventbrite.co.uk
第2セッション – 2019年10月16日(水) 14.00pm-16.15pm
Register Online: https://tokyo-fatf-aml-kyc-seminar-session2.eventbrite.co.uk
会場
赤坂インターシティAIR
東京都港区赤坂1-8-1
https://www.intercity-air.com
2019年9月30日までにご登録お願い致します。
プログラム
日本及び本邦金融業界にAMLの蹉跌がもたらす損失
金融作業部会のピアレビューが日本にとって鍵となる理由
日本のAMLの弱点
リスクベース・アプローチのAML導入法と実務の要点
伝統的なAMLモデルへの依拠とそれが危険な理由
組織的なリスクガバナンスの整備不良はAML失敗の重要な要因
顧客データ問題への取り組み方
スクリーニング不全
適切な技術による容易なコンプライアンス
AML成功と失敗の事例
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
三田寛子が夫の中村芝翫&息子のイケメン三兄弟との家族ショット披露 そろって結婚披露宴出席
検出物質、厚労省が発表するとは…4時間半に及んだ小林製薬会見
【オリックス】吉田輝星が復活への1歩、移籍初登板を無失点 1死一、二塁と厳しい場面抑える
【日本ハム】レイエスが豪快なチーム1号 スタンドにお辞儀&新庄監督と両手ハイタッチ
【巨人】ドラ1西舘勇陽がプロ初登板「7回の男」テンポよく9球で3者凡退に抑える
ブギウギ最終回を受け愛子役小野美音の母吐露「美音にとってとても大切な作品になりました」
東海3県からは落胆の声相次ぐ リニア2027年開業断念
【阪神】青柳晃洋の痛恨ボークは「体全体ですね。投球動作の中断という判断」笠原球審が説明
【センバツ】報徳学園2年連続決勝へ「背番号1」間木歩「強い気持ちで」今朝丸裕喜超え活躍誓う
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
大谷翔平の口座に「勝手に」アクセスした水原一平氏の手口に「思い当たる節ある」二宮清純氏告白
なぜ水原一平氏が送金できたのか? の疑問に財務省OB高橋洋一氏「難しくない。できるよ」
性被害告白の元女優「女性としての喜びは断たれてしまい」「気持ちがいいと感じたこともない」
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
壇蜜、事務所破産報道めぐる直撃に「どうしよう、という思い」 2~3週間前に聞き「ショック」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
小林製薬が紅麹供給の173社を公表 厚労省「被害の有無報告を」
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
ゲス不倫で干されたベッキー(35)現在の姿がとんでもないことになっていると話題に
ツチヤカレン、7月5日にメジャー2ndシングル『メーデー』リリース&TikTok Live配信決定!
城田優(35)三浦春馬ファンから誹謗中傷、酷すぎると話題に
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
日めくりカレンダー 『音楽家の名言~あなたの演奏を変えるメッセージ~』 『クラシックの作曲家』 6月27日 同時発売!
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
三田寛子が夫の中村芝翫&息子のイケメン三兄弟との家族ショット披露 そろって結婚披露宴出席
検出物質、厚労省が発表するとは…4時間半に及んだ小林製薬会見
【オリックス】吉田輝星が復活への1歩、移籍初登板を無失点 1死一、二塁と厳しい場面抑える
【日本ハム】レイエスが豪快なチーム1号 スタンドにお辞儀&新庄監督と両手ハイタッチ
【巨人】ドラ1西舘勇陽がプロ初登板「7回の男」テンポよく9球で3者凡退に抑える
ブギウギ最終回を受け愛子役小野美音の母吐露「美音にとってとても大切な作品になりました」
東海3県からは落胆の声相次ぐ リニア2027年開業断念
【阪神】青柳晃洋の痛恨ボークは「体全体ですね。投球動作の中断という判断」笠原球審が説明
【センバツ】報徳学園2年連続決勝へ「背番号1」間木歩「強い気持ちで」今朝丸裕喜超え活躍誓う